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Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

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Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Modalidad "Aula Virtual" Mode "Aula Virtual"

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Campus	Fecha de inicio Starting date	Fechas de sesiones Sessions dates
Programas en Línea	24 de Enero, 2025 January 24, 2025
Programas en Línea	13 de Junio, 2025 June 13, 2025

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No.	Nombre del módulo
1	Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México Sesión 1 : Enero 24, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Enero 25, 2025 - 9:00 a 13:00
2	Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables Sesión 1 : Enero 31, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 01, 2025 - 9:00 a 13:00
3	Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero Sesión 1 : Febrero 07, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 08, 2025 - 9:00 a 13:00
4	Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables Sesión 1 : Febrero 14, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 15, 2025 - 9:00 a 13:00
5	Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero Sesión 1 : Febrero 21, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 22, 2025 - 9:00 a 13:00

No.	Nombre del módulo
1	Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México Sesión 1 : Junio 13, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Junio 14, 2025 - 9:00 a 13:00
2	Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables Sesión 1 : Junio 20, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Junio 21, 2025 - 9:00 a 13:00
3	Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero Sesión 1 : Junio 27, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Junio 28, 2025 - 9:00 a 13:00
4	Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables Sesión 1 : Julio 04, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 05, 2025 - 9:00 a 13:00
5	Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero Sesión 1 : Julio 11, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 12, 2025 - 9:00 a 13:00