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Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

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Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

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Campus	Fecha de inicio Starting date	Fechas de sesiones Sessions dates
Programas en Línea	13 de Junio, 2025 June 13, 2025

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No.	Nombre del módulo
1	Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México Sesión 1 : Junio 13, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Junio 14, 2025 - 9:00 a 13:00
2	Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables Sesión 1 : Junio 20, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Junio 21, 2025 - 9:00 a 13:00
3	Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero Sesión 1 : Junio 27, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Junio 28, 2025 - 9:00 a 13:00
4	Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables Sesión 1 : Julio 04, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 05, 2025 - 9:00 a 13:00
5	Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero Sesión 1 : Julio 11, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 12, 2025 - 9:00 a 13:00