Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)
No.Num.
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On Line
1
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en MéxicoSesión 1 : Septiembre 12, 2025 - 17:00 a 21:00Session 1 : September 12, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Septiembre 13, 2025 - 9:00 a 13:00Session 2 : September 13, 2025 - 9:00 a 13:00
2
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerablesSesión 1 : Septiembre 19, 2025 - 17:00 a 21:00Session 1 : September 19, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Septiembre 20, 2025 - 9:00 a 13:00Session 2 : September 20, 2025 - 9:00 a 13:00
3
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dineroSesión 1 : Septiembre 26, 2025 - 17:00 a 21:00Session 1 : September 26, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Septiembre 27, 2025 - 9:00 a 13:00Session 2 : September 27, 2025 - 9:00 a 13:00
4
Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerablesSesión 1 : Octubre 03, 2025 - 17:00 a 21:00Session 1 : October 03, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Octubre 04, 2025 - 9:00 a 13:00Session 2 : October 04, 2025 - 9:00 a 13:00
5
Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dineroSesión 1 : Octubre 10, 2025 - 17:00 a 21:00Session 1 : October 10, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Octubre 11, 2025 - 9:00 a 13:00Session 2 : October 11, 2025 - 9:00 a 13:00
No.Num.
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Programas en Línea
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1
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en MéxicoSesión 1 : Noviembre 28, 2025 - 17:00 a 21:00Session 1 : November 28, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Noviembre 29, 2025 - 9:00 a 13:00Session 2 : November 29, 2025 - 9:00 a 13:00
2
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerablesSesión 1 : Diciembre 05, 2025 - 17:00 a 21:00Session 1 : December 05, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Diciembre 06, 2025 - 9:00 a 13:00Session 2 : December 06, 2025 - 9:00 a 13:00
3
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dineroSesión 1 : Diciembre 12, 2025 - 17:00 a 21:00Session 1 : December 12, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Diciembre 13, 2025 - 9:00 a 13:00Session 2 : December 13, 2025 - 9:00 a 13:00
4
Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerablesSesión 1 : Diciembre 19, 2025 - 17:00 a 21:00Session 1 : December 19, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Diciembre 20, 2025 - 9:00 a 13:00Session 2 : December 20, 2025 - 9:00 a 13:00
5
Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dineroSesión 1 : Enero 09, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : January 09, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Enero 10, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : January 10, 2026 - 9:00 a 13:00
No.Num.
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1
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en MéxicoSesión 1 : Marzo 06, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : March 06, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Marzo 07, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : March 07, 2026 - 9:00 a 13:00
2
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerablesSesión 1 : Marzo 13, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : March 13, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Marzo 14, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : March 14, 2026 - 9:00 a 13:00
3
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dineroSesión 1 : Marzo 20, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : March 20, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Marzo 21, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : March 21, 2026 - 9:00 a 13:00
4
Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerablesSesión 1 : Marzo 27, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : March 27, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : March 28, 2026 - 9:00 a 13:00
5
Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dineroSesión 1 : Abril 10, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : April 10, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : April 11, 2026 - 9:00 a 13:00
No.Num.
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Programas en Línea
On Line
1
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en MéxicoSesión 1 : Julio 03, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : July 03, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 04, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : July 04, 2026 - 9:00 a 13:00
2
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerablesSesión 1 : Julio 10, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : July 10, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 11, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : July 11, 2026 - 9:00 a 13:00
3
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dineroSesión 1 : Julio 17, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : July 17, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 18, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : July 18, 2026 - 9:00 a 13:00
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Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerablesSesión 1 : Julio 24, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : July 24, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 25, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : July 25, 2026 - 9:00 a 13:00
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Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dineroSesión 1 : Julio 31, 2026 - 17:00 a 21:00Session 1 : July 31, 2026 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Agosto 01, 2026 - 9:00 a 13:00Session 2 : August 01, 2026 - 9:00 a 13:00
