Solicitud de admisión Registration
Forma de pago Payment method
Realizar pago Complete Payment
Confirmación Confirmation
Acorde a las disposiciones fiscales del CFDI 4.0, es indispensable contar con tus datos como aparecen en la constancia de situación fiscal para poder emitir tu factura, la omisión en esta información puede impactar en el tiempo del servicio. In accordance with the tax provisions of CFDI 4.0, it is essential to have your data as it appears in the proof of tax situation to be able to issue your invoice; omission of this information may impact the service time. |
No. | Nombre del módulo |
1 |
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México
Sesión 1 : Julio 12, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 13, 2024 - 9:00 a 13:00 |
2 |
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables
Sesión 1 : Julio 19, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 20, 2024 - 9:00 a 13:00 |
3 |
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
Sesión 1 : Julio 26, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 27, 2024 - 9:00 a 13:00 |
4 |
Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
Sesión 1 : Agosto 02, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Agosto 03, 2024 - 9:00 a 13:00 |
5 |
Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero
Sesión 1 : Agosto 09, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Agosto 10, 2024 - 9:00 a 13:00 |
No. | Nombre del módulo |
1 |
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México
Sesión 1 : Agosto 02, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Agosto 03, 2024 - 9:00 a 13:00 |
2 |
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables
Sesión 1 : Agosto 09, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Agosto 10, 2024 - 9:00 a 13:00 |
3 |
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
Sesión 1 : Agosto 16, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Agosto 17, 2024 - 9:00 a 13:00 |
4 |
Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
Sesión 1 : Agosto 23, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Agosto 24, 2024 - 9:00 a 13:00 |
5 |
Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero
Sesión 1 : Agosto 30, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Agosto 31, 2024 - 9:00 a 13:00 |
No. | Nombre del módulo |
1 |
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México
Sesión 1 : Noviembre 01, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Noviembre 02, 2024 - 9:00 a 13:00 |
2 |
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables
Sesión 1 : Noviembre 08, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Noviembre 09, 2024 - 9:00 a 13:00 |
3 |
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
Sesión 1 : Noviembre 15, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Noviembre 16, 2024 - 9:00 a 13:00 |
4 |
Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
Sesión 1 : Noviembre 22, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Noviembre 23, 2024 - 9:00 a 13:00 |
5 |
Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero
Sesión 1 : Noviembre 29, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Noviembre 30, 2024 - 9:00 a 13:00 |
No. | Nombre del módulo |
1 |
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México
Sesión 1 : Enero 24, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Enero 25, 2025 - 9:00 a 13:00 |
2 |
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables
Sesión 1 : Enero 31, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 01, 2025 - 9:00 a 13:00 |
3 |
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
Sesión 1 : Febrero 07, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 08, 2025 - 9:00 a 13:00 |
4 |
Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
Sesión 1 : Febrero 14, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 15, 2025 - 9:00 a 13:00 |
5 |
Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero
Sesión 1 : Febrero 21, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 22, 2025 - 9:00 a 13:00 |
No. | Nombre del módulo |
1 |
Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México
Sesión 1 : Junio 13, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Junio 14, 2025 - 9:00 a 13:00 |
2 |
Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables
Sesión 1 : Junio 20, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Junio 21, 2025 - 9:00 a 13:00 |
3 |
Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
Sesión 1 : Junio 27, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Junio 28, 2025 - 9:00 a 13:00 |
4 |
Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
Sesión 1 : Julio 04, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 05, 2025 - 9:00 a 13:00 |
5 |
Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero
Sesión 1 : Julio 11, 2025 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Julio 12, 2025 - 9:00 a 13:00 |