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Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

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Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

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Programas en Línea	12 de Enero, 2024
Programas en Línea	05 de Abril, 2024

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No.	Nombre del módulo
1	Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México Sesión 1 : Enero 12, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Enero 13, 2024 - 9:00 a 13:00
2	Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables Sesión 1 : Enero 19, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Enero 20, 2024 - 9:00 a 13:00
3	Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero Sesión 1 : Enero 26, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Enero 27, 2024 - 9:00 a 13:00
4	Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables Sesión 1 : Febrero 02, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 03, 2024 - 9:00 a 13:00
5	Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero Sesión 1 : Febrero 09, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Febrero 10, 2024 - 9:00 a 13:00

No.	Nombre del módulo
1	Antecedentes internacionales y marco legal de la ley anti lavado de dinero en México Sesión 1 : Abril 05, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Abril 06, 2024 - 9:00 a 13:00
2	Actividades de alto riesgo/actividades ilícitas, consideradas actividades vulnerables Sesión 1 : Abril 12, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Abril 13, 2024 - 9:00 a 13:00
3	Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero Sesión 1 : Abril 19, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Abril 20, 2024 - 9:00 a 13:00
4	Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables Sesión 1 : Abril 26, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Abril 27, 2024 - 9:00 a 13:00
5	Controles de confianza del personal encargado del reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero Sesión 1 : Mayo 03, 2024 - 17:00 a 21:00 Sesión 2 : Mayo 04, 2024 - 9:00 a 13:00